بایننس متهم به مشارکت در پولشویی شد

کپی شد.
الهام کمالی
عضویت 11 ماه پیش

صرافی ارز دیجیتال بایننس در دادگاهی در ایالات متحده به اتهام پول‌شویی تحت تعقیب قانونی قرار گرفته است. گفته می‌شود صرافی ژاپنی فیسکو (Fisco) از بایننس به دلیل تسهیل پول‌شویی بیش از ۹ میلیون دلار ارز دیجیتال مسروقه شکایت کرده است.

فیسکو روز دوشنبه (۲۴ شهریور) دادخواستی ۳۳ صفحه‌ای را به دادگاه منطقه شمالی کالیفرنیا ارائه داده است. فیسکو در این دادخواست مدعی شده است که سیاست‌های «سهل‌انگارانه» بایننس در زمینه شناخت مشتری (KYC) این امکان را برای مجرمان سایبری فراهم کرده است تا ارزهای دیجیتال دزدیده‌شده از صرافی زایف (Zaif) را به دیگر ارزهای دیجیتال و یا پول نقد تبدیل کنند. شایان ذکر است که فیسکو مالک صرافی زایف است.

دکمه ساخت یک بحث و گفتگو
حذف کامنت

آیا از حذف این نظر اطمینان دارید؟

به من اطلاع بده

با کلیک بر روی “Allow” از پیام های سایت مطلع شوید.